Báo cáo của Chainalysis tiết lộ sự gia tăng hoạt động rửa tiền thông qua tiền điện tử.

Báo cáo mới nhất của Chainalysis tiết lộ rằng đã có sự gia tăng đáng kể các hoạt động rửa tiền trong lĩnh vực tiền điện tử.

Kể từ khi tiền điện tử trở nên phổ biến hơn, đã có một vấn đề khó khăn trong lĩnh vực này. Điều này cho thấy rằng mối quan tâm của một số nhà giao dịch về việc tham gia thị trường là có cơ sở. Bất chấp sự đàn áp rộng rãi đối với những tác nhân độc hại này, họ luôn tìm ra cách mới để tái tạo lại bản thân. Điều này được nhấn mạnh trong báo cáo Chainalysis mới nhất, trong đó nêu chi tiết về sự gia tăng hoạt động rửa tiền trong lĩnh vực tiền điện tử.

Cơ quan phân tích dữ liệu đã chứng kiến ​​sự gia tăng mạnh mẽ về hoạt động rửa tiền trong hai năm qua.

Theo báo cáo của Chainalysis, những kẻ độc hại này có thể đóng góp khoảng 8,6 tỷ đô la vào lượng tiền mặt bất hợp pháp được rửa thông qua lĩnh vực tiền điện tử. Mặc dù cơ quan phân tích dữ liệu đã chứng kiến ​​sự gia tăng mạnh mẽ so với hai năm trước, nhưng con số này vẫn còn khoảng cách lớn so với năm 2019. Trong báo cáo năm 2019, Chainalysis nói rằng khoảng 10,9 triệu đô la tiền điện tử đã được rửa trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, công ty giữ kỷ lục cũng thông báo rằng các con số đã đạt trên 30 tỷ USD trong thời gian 5 năm.

Tội phạm thu được nhiều giá trị hơn trong hoạt động rửa tiền thông qua tài sản kỹ thuật số so với tiền mặt vật chất.

Báo cáo của Chainalysis cũng thảo luận về sự khác biệt lớn giữa giao dịch tiền mặt vật chất và giao dịch trực tuyến. Báo cáo đã đề cập rằng blockchain là minh bạch và có thể giúp các quan chức theo dõi các tài sản này. Cùng với đó, họ có thể xem ví nào chứa tài sản kỹ thuật số bất hợp pháp và nhận được thông báo khi nó được chuyển sang ví khác. Chainalysis cũng đề cập rằng bọn tội phạm thu được nhiều giá trị hơn trong việc rửa tiền thông qua tiền điện tử hơn là tiền mặt. Báo cáo của Chainalysis cũng nhấn mạnh sự sụt giảm hoạt động rửa tiền thông qua các sàn giao dịch tập trung, chỉ chiếm 47% trong toàn bộ con số.