Bộ Tư pháp thu giữ 34.000.000 đô la tiền điện tử từ Florida Người đàn ông bị buộc tội bán dữ liệu bị đánh cắp trên Web đen

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã thu giữ hàng chục triệu đô la tài sản tiền điện tử từ một cá nhân bị cáo buộc đã bán hàng hóa bất hợp pháp và rửa tiền thông qua Dark Web.

Theo một thông cáo báo chí mới, DOJ đã thu được 34 triệu đô la tài sản kỹ thuật số từ một người đàn ông ở Florida trong một trong những hành động tịch thu tiền điện tử lớn nhất từ ​​trước đến nay.

Đơn kiện của nhà chức trách cáo buộc rằng người đàn ông, vẫn chưa được xác định danh tính, đã đánh cắp và sau đó bán thông tin tài khoản trực tuyến cho các dịch vụ như HBO, Netflix hoặc Uber bằng trình duyệt TOR (The Onion Router).

DOJ cũng cáo buộc rằng để tránh bị phát hiện, người đàn ông này đã sử dụng bộ trộn, còn được gọi là bộ trộn, gộp các giao dịch tiền điện tử lại với nhau và phân phối chúng với số lượng ngẫu nhiên vào các thời điểm tùy ý vào một ví tiền điện tử được chỉ định.

“Các phân tích hồ sơ tiết lộ rằng cư dân Nam Florida đã sử dụng cái gọi là‘ máy thu tiền ’và các dịch vụ chuyển tiền bất hợp pháp trên Dark Web để rửa tiền điện tử này cho tiền điện tử khác – một kỹ thuật gọi là‘ nhảy dây chuyền ’- vi phạm các quy định về rửa tiền của liên bang…

Mục đích là để che lấp nguồn vốn ban đầu. Các nhân viên thực thi pháp luật đã thu giữ nhiều ví tiền điện tử khác nhau có liên quan đến hành vi Web đen bất hợp pháp. ”

DOJ cho biết hành động tịch thu là kết quả của “Chiến dịch TORnado”, một cuộc điều tra chung do Lực lượng Đặc nhiệm Thi hành Tội phạm Ma túy có Tổ chức (OCDETF), một tổ chức hợp tác giữa các cơ quan liên bang, tiểu bang và địa phương phát động.

“Nhiệm vụ chính của chương trình OCDETF là xác định, phá vỡ và triệt phá những kẻ buôn bán ma túy cấp cao nhất, những kẻ rửa tiền và các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia ưu tiên khác đe dọa công dân Hoa Kỳ bằng cách sử dụng một cơ quan công tố, điều hành bởi tình báo, đa – phương pháp tiếp cận hiệu quả để chống lại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.

Chương trình OCDETF tạo điều kiện cho các hoạt động chung phức tạp bằng cách tập trung các cơ quan đối tác của mình vào các mục tiêu ưu tiên, bằng cách quản lý và điều phối các nỗ lực của nhiều cơ quan và bằng cách tận dụng thông tin tình báo trên nhiều nền tảng điều tra. ”