Theo Bộ Tư pháp, một bồi thẩm đoàn lớn của Hoa Kỳ đã truy tố Satish Kumbhani, người sáng lập BitConnect, dàn dựng một âm mưu lừa đảo chiếm đoạt khoảng 2,4 tỷ đô la từ các nhà đầu tư.
Người đàn ông 36 tuổi đến từ Hemal, Ấn Độ, cùng với đồng phạm của mình, đã lừa tiền của các nhà đầu tư để thu được lợi nhuận đáng kể bằng cách tận dụng sự biến động của thị trường trao đổi tiền điện tử thông qua “Chương trình cho vay” của BitConnect.
Hemal thuyết phục các nhà đầu tư rằng chương trình này được cung cấp bởi một công nghệ tiên tiến có tên là “BitConnect Trading Bot” và “Phần mềm biến động”.
Trên thực tế, theo cáo trạng, đó là một kế hoạch Ponzi trong sách giáo khoa được dàn dựng tốt, nơi các nhà đầu tư BitConnect trước đó được trả bằng tiền từ các nhà đầu tư sau này.
Trước khi hoạt động ngầm vào năm 2018, vụ lừa đảo tiền điện tử đã đạt mức vốn hóa thị trường cao nhất là 3,4 tỷ đô la và điều này đạt được thông qua việc thao túng đồng tiền kỹ thuật số của nó có tên là BitConnect Coin (BCC).
Mặc dù có quy mô lớn, Kumbhani đã bị buộc tội với nhiều tội danh khác nhau, chẳng hạn như điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và âm mưu thực hiện hành vi gian lận điện tử và rửa tiền quốc tế. Nếu bị kết tội, anh ta có thể phải ngồi tù tối đa 70 năm.
Eric Smith, một đặc vụ phụ trách Văn phòng Hiện trường Cleveland của FBI, lưu ý:
“Bản cáo trạng hôm nay nhắc lại cam kết của FBI trong việc xác định và giải quyết những kẻ xấu lừa gạt các nhà đầu tư và làm phiền khả năng đổi mới của các doanh nhân hợp pháp trong không gian tiền điện tử mới nổi.”
Ryan Korner, một đặc vụ phụ trách văn phòng Điều tra Hình sự IRS ở Los Angeles, nói thêm:
“Khi tiền điện tử trở nên phổ biến và thu hút các nhà đầu tư trên toàn thế giới, những kẻ lừa đảo bị cáo buộc như Kumbhani đang sử dụng các kế hoạch ngày càng phức tạp để lừa gạt các nhà đầu tư, thường là đánh cắp hàng triệu đô la.”
Bản cáo trạng của Kumbhani được đưa ra vài tháng sau khi tiền điện tử trị giá 57 triệu đô la bị thu giữ từ Glenn Arcaro, một nhà quảng bá BitConnect hàng đầu tại Mỹ. Các nạn nhân được hưởng lợi từ việc thanh lý tài sản tiền điện tử sau khi một tòa án đưa ra quyết định.