Công ty phân tích blockchain Chainalysis cho biết tội phạm tiền điện tử đã chứng kiến một con số cao kỷ lục vào năm ngoái về mặt giá trị.
Công ty phân tích blockchain gần đây đã báo cáo rằng các địa chỉ bất hợp pháp của bọn tội phạm đã nhận được 14 tỷ đô la tiền kỹ thuật số, tăng 79% so với 7,8 tỷ đô la vào năm 2020.
Các địa chỉ bất hợp pháp đã nắm giữ hơn 10 tỷ đô la tiền điện tử vào đầu năm 2022, Chainalysis cho biết.
Báo cáo cũng cho thấy yếu tố hàng đầu dẫn đến sự gia tăng các khoản tiền bị đánh cắp và lừa đảo có khả năng xảy ra là do sự gia tăng của tài chính phi tập trung (DeFi) – tạo điều kiện cho việc cho vay bằng tiền điện tử bên ngoài ngân hàng truyền thống.
Vào năm 2020, đã có sự gia tăng 335% so với tổng số tiền điện tử bị đánh cắp từ các nền tảng DeFi vào năm 2019 vì tiền điện tử trị giá dưới 162 triệu đô la đã bị đánh cắp từ các nền tảng DeFi, tức là 31% tổng số tiền bị đánh cắp của năm. Trong khi vào năm 2021, con số này đã tăng lên với 1,330% khác lên 2,3 tỷ USD, Chainalysis nói.
“Sự gia tăng tội phạm liên quan đến DeFi là một ví dụ cho thấy tội phạm thường khai thác các công nghệ mới”, Kim Grauer, trưởng nhóm nghiên cứu tại Chainalysis, nói với Reuters.
“Khi DeFi bắt đầu phát triển trong năm nay, chúng tôi đã thấy sự gia tăng lớn trong các giao thức DeFi được sử dụng để rửa tiền cũng như các giao thức DeFi trở thành nạn nhân thực sự của các tội ác như hack.”
Lợi nhuận lớn từ các token như Shiba Inu đã thúc đẩy các nhà đầu tư mạo hiểm trên token DeFi trong khi khối lượng giao dịch cũng tăng 912% vào năm 2021.
Các địa chỉ bất hợp pháp trong thế giới tiền điện tử được định nghĩa là “ví” gắn liền với các hoạt động tội phạm như ransomware, âm mưu Ponzi và lừa đảo. Tỷ lệ của các hoạt động bất hợp pháp trong tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử vẫn ở mức thấp, chỉ 0,15% vào năm 2021. Tổng khối lượng giao dịch đã tăng lên 15,8 nghìn tỷ đô la vào năm ngoái, tăng hơn 550% so với mức năm 2020.
Tuy nhiên, Chainalysis nói rằng con số 0,15% có thể tăng lên khi nhiều địa chỉ liên quan đến các giao dịch bất hợp pháp được xác định.
Chainalysis cho biết trong báo cáo tội phạm tiền điện tử cuối cùng của mình rằng 0,34% giao dịch tiền điện tử vào năm 2020 có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp – con số đó hiện là 0,62%.
Chainalysis nói: “Việc lạm dụng tiền điện tử do tội phạm hình sự tạo ra trở ngại rất lớn đối với việc tiếp tục áp dụng, làm tăng khả năng các hạn chế bị áp đặt bởi các chính phủ và tệ nhất là nạn nhân của những người vô tội trên toàn thế giới.
Binance Tặng miễn phí 100$ 