Theo các tài liệu mới bị rò rỉ, Credit Suisse đã vận hành các tài khoản cho tội phạm nhưng vẫn đánh giá bitcoin là ẩn danh.
Các tài liệu bị rò rỉ gần đây cáo buộc rằng ngân hàng tư nhân khổng lồ Credit Suisse đã điều hành các tài khoản ngân hàng cho tội phạm và khách hàng liên quan đến buôn bán ma túy, tra tấn, tham nhũng, rửa tiền, v.v. Điều này xảy ra một năm sau khi ngân hàng này đánh bại ngành công nghiệp tiền điện tử và tuyên bố rằng tiền điện tử mang lại thách thức rửa tiền. Người tố cáo đã chia sẻ dữ liệu bị xâm phạm trên hơn 18.000 tài khoản ngân hàng có hơn 100 tỷ USD cho một tờ báo của Đức, sau đó được phân phối cho nhiều phương tiện truyền thông khác bao gồm cả New York Times.
Một số cái tên xuất hiện trong các tài liệu bao gồm Vua Abdullah II của Jordan, cựu thứ trưởng năng lượng Venezuela Nervis Villalobos, và hai con trai của cựu tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak. Quốc vương Abdullah bị cáo buộc sử dụng các công ty vỏ bọc đã đăng ký ở Caribe để mua hàng chục bất động sản trị giá hơn 100 triệu USD và một số trong số đó thậm chí còn ở Malibu, California và Anh.
Villalobos nhận tội rửa tiền liên quan đến âm mưu hối lộ trong khi các con trai của Hosni Mubarak bị bắt vì thao túng thị trường chứng khoán và biển thủ 500 triệu bảng Ai Cập. Bài báo của New York Post:
“Các chủ tài khoản khác bao gồm con trai của một giám đốc tình báo Pakistan, người đã giúp chuyển hàng tỷ đô la từ Hoa Kỳ và các quốc gia khác đến mujahedeen ở Afghanistan trong những năm 1980 và các quan chức Venezuela dính vào một vụ bê bối tham nhũng kéo dài.”
Đây là sự tiếp nối của những rò rỉ trước đó xảy ra trong vài năm qua như Hồ sơ Panama vào năm 2016 và Hồ sơ Pandora một năm trước, trong đó cho thấy hàng tỷ đô la tiền bất hợp pháp được xử lý bởi các tổ chức ngân hàng lớn nhất. Ngân hàng có doanh thu vượt quá 20 tỷ đô la và đã đưa ra thông báo bác bỏ thông tin rằng họ đã tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp. Candice Sun với tư cách là phát ngôn viên của ngân hàng nói rằng hầu hết các tài khoản bị rò rỉ đều hoạt động trong thời điểm mà luật pháp và thực tiễn khác với bây giờ.
Nhiều tuần trước vụ rò rỉ dữ liệu, ngân hàng có trụ sở tại Thụy Sĩ đã phải đối mặt với cáo buộc tại tòa án địa phương vì cho phép băng đảng buôn bán cocaine người Bulgaria rửa tiền hàng triệu euro. Các công tố viên Thụy Sĩ cáo buộc ngân hàng phải thực hiện các bước để ngăn chặn việc cất giấu và rửa tiền mặt thu được bất hợp pháp. Ngoài ra, Ngân hàng vào năm 2017, khi BTC đạt được sức hút, Giám đốc điều hành của Credit Suisse Tidjane Thiam đã không có bất cứ điều gì tốt đẹp để nói về tài sản này.
Binance Tặng miễn phí 100$ 