Thành viên sáng lập thứ ba của nền tảng trao đổi tiền điện tử có liên quan BitMEX đang nhận tội vi phạm luật yêu cầu các tổ chức tài chính giúp chính phủ phát hiện hành vi rửa tiền.
Theo một thông cáo báo chí mới của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), người đồng sáng lập BitMEX, Samuel Reed, đang nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng vài tuần sau khi những người đồng sáng lập Arthur Hayes và Benjamin Delo cũng làm như vậy.
Reed cũng đã đồng ý nộp phạt 10.000.000 USD.
Như Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams nói,
“Samuel Reed hiện đã cùng với những người đồng sáng lập của mình, Arthur Hayes và Benjamin Delo, thừa nhận rằng họ đã khiến BitMEX vi phạm hình sự luật chống rửa tiền chi phối các tổ chức tài chính hoạt động tại Hoa Kỳ.
Như lời nhận tội của ngày hôm nay đã phản ánh, Văn phòng này sẽ không cho phép các sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động như một hệ thống tài chính bóng tối cho phép các kẻ tội phạm chuyển số tiền thu bất hợp pháp của họ mà không bị phát hiện, đồng thời sẽ mạnh mẽ điều tra và truy tố những người điều hành các sàn giao dịch đó cố tình lách luật của Hoa Kỳ. “
Reed, cùng với Hayes và Delo, đã cố tình không thiết lập và duy trì các giao thức chống rửa tiền thích hợp mà luật pháp yêu cầu, bao gồm cả chương trình xác minh danh tính khách hàng của họ. Điều này về bản chất đã biến nền tảng của họ thành thiên đường rửa tiền cho bọn tội phạm, theo thông cáo báo chí.
Hơn nữa, DOJ cáo buộc rằng Reed và các bị cáo khác cho rằng BitMEX không phục vụ khách hàng Hoa Kỳ mặc dù thực tế là người tiêu dùng Hoa Kỳ đang thu lợi nhuận từ sàn giao dịch tiền điện tử.
“Mặc dù nhiều lần tuyên bố rằng BitMEX không phục vụ khách hàng Hoa Kỳ, bao gồm cả các cá nhân bên ngoài BitMEX, Reed biết rằng việc rút tiền có chủ đích của BitMEX khỏi thị trường Hoa Kỳ trong hoặc khoảng tháng 9 năm 2015 là một trò giả mạo và rằng các ‘kiểm soát’ có mục đích mà BitMEX đưa ra để ngăn chặn Giao dịch của Hoa Kỳ là một mặt tiền không hiệu quả, trên thực tế, đã không ngăn cản người dùng truy cập hoặc giao dịch trên BitMEX từ Hoa Kỳ.
Reed không chỉ hiểu rằng khách hàng Hoa Kỳ tiếp tục giao dịch trên BitMEX mà còn thu được lợi nhuận đáng kể từ BitMEX nhờ hoạt động giao dịch tại Hoa Kỳ. ”
Theo DOJ, mức án tù tối đa được phép cho việc vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng là 5 năm.
