Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) đã thông báo kết án ba người đàn ông bị cáo buộc điều hành một doanh nghiệp BTC bất hợp pháp được cho là cho phép khách hàng của mình rửa tiền thông qua các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số. Cả ba cũng được yêu cầu trả 200.000 đô la Mỹ và BTC như một khoản tiền phạt.
Christopher Boden, Daniel Reynold DeJager và Leesa Beth Vogt là lãnh đạo của The Geek Group, một tổ chức phi lợi nhuận, theo DoJ, là bình phong cho các hoạt động rửa tiền BTC.
Trong một thông cáo báo chí, DoJ cho biết cả ba sẽ mua BTC từ các sàn giao dịch đã đăng ký, rửa sạch và sau đó bán cho khách hàng, nhiều người trong số họ bị cho là tội phạm. Các nghi phạm cũng đã cấu trúc tiền gửi của tiền mặt để tránh bị phát hiện hoạt động của họ. Tổng cộng, từ tháng 3 năm 2017 đến tháng 12 năm 2018, cả ba đã bán được hơn 740.000 đô la BTC cho khách hàng của họ.
DoJ nói rằng cả ba biết rằng nhiều khách hàng của họ là tội phạm, bao gồm cả những kẻ buôn bán ma túy, và rất vui khi được phục vụ họ. Họ thậm chí còn tự chào mình là những kẻ rửa tiền có thể bán ‘BTC sạch’, thứ mà họ tin rằng các cơ quan thực thi pháp luật không thể theo dõi. Họ cũng nói với khách hàng của mình rằng họ không thu thập thông tin Biết về khách hàng của bạn, khiến dịch vụ của họ thậm chí còn không được khách hàng truy cập nhiều hơn.
Đối với ba người, kiếm tiền không phải là động lực duy nhất, như họ đã nói với Tòa án Quận Tây Michigan. Họ ghi nhận hoạt động kinh doanh của mình là do ‘chuỗi ngày vô chính phủ’, nói rằng họ bị thu hút bởi khả năng kiếm tiền “trong khi hạ bệ đồng tiền do chính phủ kiểm soát bằng một đồng tiền ẩn danh”.
Tuy nhiên, BTC không ẩn danh. Blockchain BTC là công khai và bất biến, giúp dễ dàng theo dõi các giao dịch và ngăn chặn những người sử dụng nó để rửa tiền thu được từ các hoạt động bất hợp pháp.
Một trong ba người, Boden, cũng đã yêu cầu các dịch vụ của một đặc vụ chìm để thu tiền từ một trong những con nợ của anh ta, “sử dụng bạo lực nếu cần thiết”, nhà chức trách liên bang cho biết.
Nghĩ rằng người đại diện là một kẻ buôn bán cocaine, Boden đã nói với anh ta, “Nếu tất cả những gì tôi muốn làm là giết anh ta, đầu anh ta trong vải bố là điều dễ dàng thực hiện. Tôi muốn tiền của tôi. Tôi không quan tâm đến anh ta; Tôi không quan tâm đến gia đình anh ấy. Tôi muốn tiền của tôi.”
Cả ba đã nhận tội về những cáo buộc của họ vào tháng 10 năm 2021. Thẩm phán Robert Jonker của Quận Tây Michigan đã kết án Boden 30 tháng tù giam và yêu cầu anh ta trả 75.000 đô la và tịch thu BTC, cùng với các hình phạt khác, vì tội rửa tiền, điều hành một kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép và cơ cấu tiền gửi để trốn tránh các yêu cầu báo cáo của các tổ chức tài chính.
DeJager, 35 tuổi, đến từ Washington, đã nhận tội âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và rửa tiền. Anh ta đã nhận được 10 tháng sau song sắt và được yêu cầu trả 25.000 đô la.
Vogt, một người gốc Grand Rapids, Michigan, đã nhận tội cấu trúc trong khi điều hành hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép. Anh ta bị kết án bốn năm quản chế và phải trả 62.711 đô la cho chính phủ.
Nói chung, cả ba đã được yêu cầu thanh toán và mất hơn 200.000 đô la BTC và đô la Mỹ.
Bình luận về vụ việc, các đặc vụ từ Sở Thuế vụ (IRS) và Điều tra An ninh Nội địa đã cảnh báo những tên tội phạm tin rằng việc sử dụng tài sản kỹ thuật số mang lại cho họ sự ẩn danh, nhắc nhở họ rằng chính phủ Hoa Kỳ sẽ ngăn chặn tội phạm khỏi ngành công nghiệp đang phát triển.
“Những bị cáo này dù sao cũng biết mình vi phạm pháp luật và điều hành hoạt động kinh doanh chuyển tiền bất hợp pháp của mình. […] Tôi hy vọng là các bản án của Tòa án sẽ ngăn chặn những người khác nghĩ rằng tiền điện tử hoạt động trong một môi trường phi pháp luật không phạm các tội tài chính tương tự, ”Luật sư Hoa Kỳ Andrew Birge nói thêm.
Trong những tuần gần đây, DoJ đã trấn áp các tội phạm lớn về tài sản kỹ thuật số, bao gồm cả việc bắt giữ cặp vợ chồng bị cáo buộc đứng sau vụ hack Bitfinex trị giá 4,5 tỷ USD và vụ bê bối rửa tiền. Nó cũng đã truy tố các nhà khai thác BitMEX vì vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và truy tố người sáng lập chương trình BitConnect Ponzi, mặc dù sau này vẫn còn lớn.
