Coinbase, một sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu, đã thông báo vào thứ Sáu tuần trước rằng họ có kế hoạch thu thập thêm thông tin từ các khách hàng của mình có trụ sở tại Canada, Singapore và Nhật Bản.
Coinbase cho biết bắt đầu từ ngày 1 tháng 4, sàn giao dịch sẽ yêu cầu người dùng trong khu vực từ Canada, Singapore và Nhật Bản cung cấp thông tin bổ sung về người nhận cho mọi giao dịch (chuyển tiền điện tử đến các tổ chức tài chính hoặc sàn giao dịch).
Sàn giao dịch đã gửi thông báo cho khách hàng của mình ở những quốc gia đó rằng những thay đổi sẽ có hiệu lực vào đầu tháng 4 để tuân thủ các quy định của địa phương.
Thông báo mới nhất sẽ yêu cầu người dùng Canada, những người gửi hơn 1.000 đô la Canada (khoảng 798 đô la) tiền điện tử cho các tổ chức tài chính hoặc các sàn giao dịch tiền điện tử khác, cung cấp tên và địa chỉ của người nhận mỗi khi họ thực hiện giao dịch. Điều này sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày 4 tháng 4, vì Coinbase đã trích dẫn các quy định của FINTRAC (Trung tâm phân tích báo cáo và giao dịch tài chính của Canada) làm lý do cho sự thay đổi. FINTRAC là đơn vị tình báo tài chính của Canada.
Coinbase tuyên bố thêm rằng họ sẽ yêu cầu tất cả người dùng Singapore chuyển tiền điện tử từ ví trao đổi Coinbase của họ đến các địa chỉ bên ngoài cung cấp tên đầy đủ và quốc gia cư trú của người nhận bất cứ khi nào họ thực hiện các hoạt động giao dịch. Coinbase cho biết quy tắc này đã được chấp thuận bởi các quy định địa phương của Singapore, sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 4.
Tương tự như vậy, người dùng Nhật Bản, những người chuyển tài sản mã hóa cho người nhận bên ngoài Nhật Bản, được yêu cầu cung cấp tên, địa chỉ và ví đích của người nhận. Theo các quy định mới được chấp thuận bởi Hiệp hội trao đổi tiền điện tử Nhật Bản (JVCEA), một tổ chức tự điều chỉnh cho ngành công nghiệp tiền điện tử Nhật Bản. Quy tắc mới sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1 tháng 4, Coinbase tuyên bố.
Trong một tuyên bố, người phát ngôn của Coinbase cho biết: “Chúng tôi tuân thủ luật pháp tại các khu vực pháp lý mà chúng tôi hoạt động. Mặc dù chúng tôi sẽ luôn ủng hộ những gì chúng tôi nghĩ rằng luật pháp nên có, nhưng chúng tôi phải tôn trọng các luật hiện hành nếu chúng tôi muốn cung cấp bộ dịch vụ Coinbase cho khách hàng ở quốc gia đó. Tôi cũng muốn nói rõ rằng những thay đổi này, như được nêu trong Câu hỏi thường gặp của chúng tôi, chỉ áp dụng cho Canada, Singapore và Nhật Bản, nơi luật pháp yêu cầu chúng tôi thu thập thông tin bổ sung. Chúng tôi không áp dụng điều này trên toàn cầu cho khách hàng ”.
Chung tay chống lại tội phạm tiền điện tử
Vào tháng 2 năm ngoái, Coinbase đã tham gia một nhóm các công ty có uy tín hoạt động trong lĩnh vực tiền điện tử ở Mỹ, bao gồm Fidelity và Robinhood, để tuân thủ các hoạt động giao dịch tài sản kỹ thuật số với các quy tắc chống rửa tiền (AML) toàn cầu. Coinbase và các công ty fintech khác đã phát triển một cách để tuân thủ các quy định của liên bang, tự động liên kết thông tin người gửi và người nhận với các giao dịch tiền điện tử từ 3.000 đô la trở lên.
Một thành phần chính của các yêu cầu AML đó là “Quy tắc đi lại” của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính, quy định rằng tất cả các giao dịch tiền điện tử trên một số tiền nhất định phải đi kèm với thông tin nhận dạng.
Đầu tháng này, Coinbase đã chặn 25.000 địa chỉ ví liên quan đến các cá nhân hoặc tổ chức Nga mà họ xác định là đã tham gia vào hoạt động bất hợp pháp. Sàn giao dịch đã chặn các địa chỉ vì lo ngại rằng tiền điện tử có thể được sử dụng để trốn tránh các lệnh trừng phạt như một phần của nỗ lực tuân thủ các quy định mới được áp đặt vì cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine. Chính phủ Mỹ đã yêu cầu các nền tảng tiền điện tử giúp đảm bảo các nhà tài phiệt Nga không thể sử dụng tiền kỹ thuật số để tránh các lệnh trừng phạt.
