FTX và ByBit, hai nền tảng giao dịch phái sinh tiền kỹ thuật số, đã phục vụ người dân Nam Phi một cách bất hợp pháp, một cơ quan quản lý địa phương đã cảnh báo. Cơ quan quản lý khu vực tài chính (FSCA) đã đưa ra các cảnh báo riêng biệt chống lại hai nền tảng mà họ cho biết không được phép cung cấp bất kỳ dịch vụ tài chính nào trong nước.
Có trụ sở chính tại Bahamas sau khi rời khỏi Hồng Kông, FTX đã trở thành một ông lớn trong ngành công nghiệp phái sinh tiền kỹ thuật số, lần đầu tiên trở nên nổi tiếng với vô số quan hệ đối tác với các thương hiệu thể thao, bao gồm cả việc chi 135 triệu đô la cho quyền đặt tên cho Miami Heat Arena. Tuy nhiên, trong nỗ lực mở rộng toàn cầu, nó đã mắc sai lầm mà nhiều sàn giao dịch khác, dẫn đầu là Binance, đã mắc phải — bỏ qua các yêu cầu cấp phép và quy định khác.
Trong thông báo của mình, FSCA cho biết, “FSCA đã chú ý đến việc FTX có thể cung cấp cho công chúng Nam Phi quyền truy cập vào nền tảng trực tuyến của mình để giao dịch giữa các công cụ phái sinh khác. FTX không được phép đưa ra bất kỳ lời khuyên tài chính nào hoặc cung cấp bất kỳ dịch vụ trung gian nào. ”
Bất kỳ công ty nào muốn cung cấp giao dịch Hợp đồng chênh lệch (CFD) ở Nam Phi phải được FSCA cấp phép và FTX thì không.
Cơ quan giám sát đã cố gắng liên hệ với FTX để giải quyết vấn đề nhưng không có kết quả, họ cho biết trong thông báo của mình. Tuy nhiên, Sam Bankman-Fried, Giám đốc điều hành và người sáng lập của sàn giao dịch, đã phủ nhận tuyên bố này.
“Chúng tôi không biết về bất kỳ hoạt động tiếp cận nào từ FSCA nhưng rất vui được tham gia với FSCA để tuân thủ các yêu cầu của SA,” ông nói trên Twitter và cho biết thêm rằng FTX đã liên hệ với cơ quan giám sát để bắt đầu đối thoại.
“Chúng tôi rất vui mừng được làm việc với FSCA và đánh giá cao họ vì đã đưa vấn đề này đến với chúng tôi.”
FSCA cũng đưa ra cảnh báo đối với ByBit, một sàn giao dịch phái sinh khác có trụ sở tại Seychelles. Không giống như FTX, ByBit đã bị kêu gọi trước đây vì hoạt động mà không có giấy phép, với việc sàn giao dịch nhận được nhiều cảnh báo ở các khu vực pháp lý khác nhau.
Tại Canada, Ủy ban Chứng khoán Ontario (OSC) vào tháng 6 năm ngoái cho biết sàn giao dịch này đã hoạt động mà không có giấy phép và ra lệnh ngừng phục vụ người dân. Chỉ vài tuần trước, Cơ quan Dịch vụ Tài chính của Nhật Bản đã đưa ra một cảnh báo tương tự. Đầu tháng 3, ByBit đã bị buộc phải đóng cửa các hoạt động của mình tại Vương quốc Anh sau khi có cảnh báo về quy định và vào tháng 8, Tây Ban Nha đã tham gia cùng các đối tác của mình và cảnh báo về ByBit.
